Cursos y Seminarios en Pontevedra

Experto Compliance Officer.1ª Promoción

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Experto Compliance Officer.1ª Promoción
Experto Compliance Officer.1ª Promoción

UNED Pontevedra

Rúa de Portugal, 1 36004 - Pontevedra

Web oficial
del 12 de Noviembre de 2016 al 18 de Febrero de 2017
995 € - 1200 €
Horario: De 10:00 a 19:00 h.

Uno de los nuevos empleos más solicitados hoy en día por las empresas es el de Legal Compliance Officer. Pero, ¿por qué nace este puesto? ¿Qué hace un Compliance Legal?La creciente producción normativa no sólo en España sino también internacional y su creciente complejidad ha puesto en riesgo a las compañías, especialmente desde la modificación de la la Ley Orgánica del Código Penal que introdujo aspectos de Derecho Penal Económico y de la Empresa como la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Eso supone que con el nuevo ordenamiento, las penas se imponen también a la empresa si cualquier empleado comete un delito por no haber estado sometido al debido control de los administradores.
En este contexto, emerge con fuerza la figura del Compliance Officer o persona responsable de la supervisar y gestionar todas las cuestiones relacionadas con el cumplimiento normativo. Sus principales funciones son la identificación de riesgos, analizar cambios estatutarios y reguladores, determinar medidas preventivas y correctivas, impartir formación a directivos y empleados para que conozcan y apliquen todas las normas y revisar periódicamente la actualización de los procedimientos.
Para este puesto, hace falta un candidato con perfil jurídico, de control y supervisión y con un componente ético. Una especialización, para la que es necesario, sin duda, una formación complementaria, por ello ya puedes matricularte en el EXPERTO COMPLIANCE OFFICER. 1ª Promoción.

Programa
sábado, 12 de noviembre de 2016
10:00-19:00 h. Módulo 01 - Modelo de prevención y control
1. Contenido del modelo de prevención y control.
2. Estructura normativa.
3. Código ético.

sábado, 26 de noviembre de 2016
10:00-19:00 h. Módulo 02 - Estructura de control
1. Contenido de la estructura de control.
2. Comité de Compliance - Compliance Officer.
3. Comité Ético.
4. Responsabilidad de los directivos.

sábado, 17 de diciembre de 2016
10:00-19:00 h. Módulo 03 - Prevención y detección de los incumplimientos. Sistema disciplinario
1. Formación y sensibilización.
2. Mapa de riesgos.
3. Auditorías e investigaciones
4. Canal ético.
5. Indicadores y reporting.
6. Repositorio de evidencias.
7. Control del grupo, filiales y participadas.
8. Control de los proveedores críticos
9. Control de clientes, distribuidores, concesionarios y franquiciados.

sábado, 14 de enero de 2017
10:00-19:00 h. Módulo 4. Riesgos y controles relativos a cada grupo de delitos I
1. Medio ambiente y salud pública.
2. Intimidad y datos personales.

sábado, 18 de febrero de 2017
10:00-19:00 h. Módulo 5. Riesgos y controles relativos a cada grupo de delitos II
1. Delitos societarios, tecnológicos y urbanísticos, etc

Ponente
Marco Antonio Candal Quiroga
Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, Abogado experto con más de 23 años de ejercicio profesional con dedicación preferente al derecho empresarial. Ha ocupado cargos de Responsable de Formación y Secretario Judicial

Dirigido a
Directivos, responsables de Asesorías Jurídicas de empresas, Abogados y profesionales que necesiten conocer las implicaciones de este cambio en el Código Penal y su implicación directa en la responsabilidad de las empresas y a aquellos que quieran mejorar su propia capacitación profesional, uniendo a su experiencia directiva el conocimiento de Diseño e Implantación de estos sistemas de prevención de delitos empresariales.

Objetivos
Dar una Formación Práctica a los profesionales que se quieran dedicar de forma profesional al compliance, dado el difícil encaje en nuestro país y en la exigencia probatoria judicial de las metodologías de compliance anglosajonas. Y, la necesidad de las empresas y los directivos de crear pruebas que cumplan los requisitos necesarios para evitar o reducir los supuestos de responsabilidad penal.
Con este curso los profesionales dedicados al compliance podrán adquirir las competencias metodológicas para poder realizar las siguientes funciones:
• Desarrollar la función de Compliance Officer en una empresa.
• Desarrollar y mantener un programa de compliance.
• Analizar los riesgos del negocio en materia de cumplimiento normativo.
• Repasarás la nueva regulación penal con su contenido en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas.
• Conocerás en qué casos y bajo qué circunstancias la empresa puede eludir esta responsabilidad penal.
• Conocerás el perfil y las funciones que un Controller jurídico debe de desempeñar de acuerdo con los nuevos requerimientos legales.
• Comprenderás cómo se diseña un modelo de prevención de delitos en las empresas, evaluando adecuadamente los riesgos penales.
• Serás capaz de diseñar un modelo de respuesta frente a comportamientos irregulares detectados en las empresas.

Metodología
35 horas presenciales en UNED Pontevedra, por streaming desde tu pc en directo o en diferido.
35 horas de casos prácticos.
38 horas de estudio.
36 horas de herramientas profesionales de compliance.
20 horas de ejercicios prácticos.
10 horas de corrección de ejercicios.Mentoring con del tutor sobre casos prácticos pos formación
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